Столичную компанию, работающую в сфере грузоперевозок, проверили сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску. В ходе проверки была выявлена схема уклонения от уплаты налогов, к организации которой, по данным ведомства, причастен директор предприятия.
Как выяснилось, руководитель фирмы привлек к незаконной деятельности пятерых индивидуальных предпринимателей, которые ранее числились в штате компании как обычные сотрудники. Формально именно эти ИП должны были оказывать услуги по перевозке грузов. Однако фактически все транспортные операции выполнялись силами самой компании.
Для создания видимости реальной работы с ИП в бухгалтерский учет предприятия вносились фиктивные документы о хозяйственных операциях. Это позволяло искусственно увеличивать затраты, учитываемые при налогообложении, и значительно занижать налоговую базу по налогу на прибыль.
Деньги, поступающие на счета индивидуальных предпринимателей, они обналичивали как личный доход. После этого ИП оставляли себе сумму, эквивалентную заработной плате, а оставшиеся средства передавали директору компании, который распоряжался ими по своему усмотрению, минуя налоговые обязательства.
По оценке ДФР, государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 700 тыс. руб. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело.
