Органы финансовых расследований КГК выявили масштабную противоправную схему, связанную с выплатой заработной платы «в конвертах». Нарушения были зафиксированы в деятельности 16 компаний-такси, работающих в Минске и Минской области.
По данным КГК, руководители и должностные лица таксопарков организовали систему неучтенных выплат более чем 4 тысяч водителей. Наличные, полученные от пассажиров, водители оставляли себе в качестве серой заработной платы. Эти суммы не отражались в бухгалтерском и налоговом учетах.
В случаях, когда объема наличных расчетов было недостаточно (например, при оплате поездок банковскими картами), водителям дополнительно выдавались деньги «в конвертах» в офисах компаний. Для этого часть безналичной выручки обналичивалась через корпоративные карты под фиктивным назначением – «на хозяйственные нужды».
Для формального подтверждения таких операций использовались чеки и документы, полученные у третьих лиц – на автозаправках, станциях техобслуживания, автомойках и других объектах. Эти документы впоследствии включались в бухгалтерский и налоговый учеты организаций.
По предварительным оценкам, сумма неуплаченного подоходного налога с физических лиц превысила 5 млн рублей. В настоящее время продолжается расчет обязательных платежей, не перечисленных в Фонд социальной защиты населения.
В отношении пяти руководителей и должностных лиц возбуждено 16 уголовных дел. Подозреваемые задержаны, дают признательные показания и возмещают причиненный ущерб. На их имущество и денежные средства, находящиеся на счетах компаний, наложен арест.
